Investigações
PF realiza operação em JP para combater lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (10), a segunda fase da Operação BLEFE, com ações em João Pessoa e outras cidades do Nordeste
Tag lavagem de dinheiro
Operação
BOMBA: Membros da máfia italiana são denunciados por suposta lavagem de dinheiro com imóveis de luxo em Cabedelo e Bananeiras
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou três italianos e seis brasileiros por envolvimento nos crimes de organização criminosa internacional
Operação
Homem é abordado pela PF em Shopping de Teresina portando R$ 1,5 milhão em espécie
Nesta quinta-feira(12), a Polícia Federal, através de operação, apreendeu cerca de R$ 1,5 milhão em espécie. Durante a ação, um homem foi preso em flagrante devido a prática de crimes, como lavagem de dinheiro e associação criminosa. A iniciativa teve prosseguimento após a PF receber a denúncia de transporte de vultuosos valores em espécie. Além […]
Polêmica
Justiça bloqueia R$ 20 milhões e outros bens de empresa do cantor Gustavo Lima
Gusttavo Lima resolveu se manifestar nos stories do Instagram. Na publicação, ele classificou tudo como “injustiça e abuso de autoridade”
Surpresa
Deolane Bezerra é presa em operação no Recife que investiga a prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais
A empresária, advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma suposta organização criminosa
Polêmica
Ex-BBB Nego Di é alvo de operação que investiga suposta fraude de R$ 2 milhões com rifas virtuais
O influenciador digital Nego Di e a mulher dele, Gabriela Sousa, são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul em Santa Catarina que apura a suspeita de lavagem de R$ 2 milhões
Investigação
POLÍCIA NAS RUAS: PF deflagra operação acerca de supostos desvios na Educação em 2018
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 11 de junho de 2024, a “Operação Livro Aberto”, que visa a reprimir a prática de supostos crimes de fraude à licitação
Nesta terça-feira
Operação desarticula grupo que atuava na PB e em PE; criminosos são especializados em comércio Ilegal de armas e lavagem de dinheiro
Dentre os investigados estão três grandes fornecedores de entorpecentes, 15 ocupantes das funções de gerentes dos negócios ilícitos.
Operação
Servidor do Tribunal de Justiça de Pernambuco é preso na Capital por suspeita de lavagem de dinheiro
Uma operação conjunta entre as Polícias Civis da Paraíba e Pernambuco prendeu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (25), no bairro Torre, em João Pessoa, um servidor público do Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Investigações
MP denuncia Jair Renan por lavagem de dinheiro e uso de documento falso
O Ministério Público do Distrito Federal apresentou nesta quarta-feira, 20, uma denúncia contra Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. A acusação surgiu após investigações que indicam que ele teria utilizado um documento com informações falsas de sua empresa para obter […]
investigação
Polícia Federal encontra 3 milhões de dólares em parede de mansão
Os alvos são suspeitos de movimentar cerca de R$ 2 bilhões nos últimos anos, de valores oriundos do tráfico de drogas.
investigações
Seguradora veicular engana 100 mil clientes e fatura R$ 500 mi por ano
A Polícia Federal (PF) deflagrou a terceira fase da Operação Seguro Fake, na manhã desta terça-feira (27/2), com o objetivo de desarticular empresas que exploram ilegalmente o mercado de seguros sob a indevida denominação de associações de proteção veicular. O modelo associativo não permite a venda de seguros, segundo a lei brasileira.
Justiça
Jair Renan Bolsonaro é indiciado por suspeita de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou, nesta quinta-feira (15), a conclusão do inquérito vinculado à Operação Nexum, deflagrada em agosto do ano passado, para investigar um possível esquema de fraudes, estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O caso envolve Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o seu instrutor de tiro, Maciel Alves.
Crime
Influencer fitness Renato Cariani é indiciado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal, após dez meses de investigação, indiciou o influencer fitness Renato Cariani e mais dois amigos pelos crimes de tráfico equiparado, associação para tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Não foi pedida a prisão dos três indiciados. Dessa maneira, a conclusão da investigação da Polícia Federal foi encaminhada para o Ministério Público […]