NO CONDE: MPF denuncia cinco pessoas por lavagem de dinheiro envolvendo Mussulo Resort

O Ministério Público Federal (MPF) solicitou a instauração de um processo-crime contra cinco pessoas, acusadas de terem supostamente praticado o crime de lavagem de dinheiro na construção do resort Mussulo, na cidade do Conde, Litoral Sul da Paraíba. O grupo formado por três estrangeiros e dois brasileiros teria, segundo o MPF, prestado informações falsas ao Banco Central e ao Banco do Brasil, com o objetivo de movimentar 12,9 milhões de dólares no período entre 14 de dezembro de 2007 a 11 de setembro de 2009.

Os procuradores do MPF afirmam que o grupo omitiu a origem do dinheiro utilizado na construção do resort e que “tudo foi feito pelos acusados de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas”. A ação penal, que tramita na 16ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, é fruto da Operação Kwanza, realizada em maio de 2017 pela Polícia Federal.

Nesta ação, a denúncia envolve 20 atos de lavagem de dinheiro envolvendo 12,9 milhões de dólares. Os valores seriam provenientes de fraudes no Sistema Financeiro Nacional, realizadas através de falsificação de dados em contratos de câmbio firmados com o Banco do Brasil, para transferências vindas de bancos internacionais.